Кыргызская фондовая биржа

Итоги Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Оптима Банк"

Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Оптима Банк».
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения: Очное голосование.
Место проведения: Кыргызская Республика, город Бишкек, ул. Киевская, 104А
Дата проведения: 11 апреля 2022 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры: 21 000 000.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 20 400 019. 
Кворум собрания: 97,14 %

Вопросы, поставленные на голосование,
итоги голосования и принятые решения
1. Утверждение состава счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров Банка.
Проголосовали: «ЗА» - 20 400 019.
Принятое решение:
Утвердить счетную комиссию Внеочередного общего собрания акционеров Банка в составе:
- Кованова Александра Васильевича - Генерального директора ЗАО «Телесат», реестродержателя Банка - Председателем счетной комиссии, акций Банка не имеет;
- Осмоновой Дарыйки Дюровны - Заместителя Главного бухгалтера ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет;
- Керимбаевой Джамили Манапбаевны - Главного специалиста отдела учета и расчетов Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Оптима Банк», акций Банка не имеет.
2. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: «ЗА» - 20 400 019.
Принятое решение:
Удовлетворить заявление:
Кайып А.Т. - Председателя Совета директоров ОАО «Оптима Банк», члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк»
и освободить от обязанностей члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк» согласно поданному заявлению (по собственному желанию) с 11 апреля 2022 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Оптима Банк», избрании члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк», определении срока полномочий, а также определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк» за исполнение им своих обязанностей.
3.1. Избрание члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: «ЗА» - Айдосова Нурдаулета Галымовича - 20 400 019.
Принятое решение:
Путем проведения кумулятивного голосования избрать членом Совета директоров ОАО «Оптима Банк» с 11 апреля 2022 года Айдосова Нурдаулета Галымовича.
3.2. Срок полномочий члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: «ЗА»: 20 400 019
Принятое решение:
Определить срок полномочий члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк» на срок 4 (четыре) года.
3.3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк».
Проголосовали: «ЗА»: 20 400 019
Принятое решение:
Определить с 11 апреля 2022 года ежемесячный размер вознаграждения члену Совета директоров в размере и на условиях, предложенных Советом директоров Банка.
3.4. Определение компенсации расходов члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк» за исполнение им своих обязанностей.
Проголосовали: «ЗА»: 20 400 019
Принятое решение:
Производить члену Совета директоров ОАО «Оптима Банк» компенсацию расходов, понесенных им в связи с исполнением своих обязанностей в качестве члена Совета директоров ОАО «Оптима Банк», не относящихся к вознаграждению, по факту, после представления подтверждающих документов.
3.5. Количественный состав Совета директоров ОАО «Оптима Банк»
Проголосовали: «ЗА»: 20 400 019
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Оптима Банк» в количестве 5 (пять) человек.